Determinazione dell’Amministratore Unico

n. 21 del 31 gennaio 2018

Oggi 31 gennaio 2018, in Reggio Calabria, l’Amministratore Unico si determina sull’argomento di seguito riportato:

Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nomina dell'Organismo di Vigilanza della società in house providing Portanova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 . SMART CIG: Z7B21FAB51.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

• che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017 sono entrate in vigore le nuove Linee guida ANAC, approvate con determinazione n. 1134 dell' 8 novembre 2017 recante “Le nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

• che le predette disposizioni prevedono, tra l'altro, l'adozione, entro il 31 gennaio 2018, da parte delle società a partecipazione pubblica di un adeguato Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (Modello 231/01);

• che l'esenzione dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, istituita dal D.lgs. 231/2001, prevede che l'organo di governo - da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione ovvero nell'Amministratore Unico - abbia "adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatosi" nonché istituito un Organismo di Vigilanza, "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";

• che con nota pec del 12/12/2017 il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Giovanni Leggio, ha richiesto l'adozione da parte della scrivente società partecipata del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231/01, fortemente raccomandato dalle Nuove Linee Guida ANAC, nonché l'istituzione dell'Organismo di vigilanza (ODV);

• che, al fine dell'adozione del predetto modello entro il termine previsto del 31/01/2018, lo scrivente si è avvalso, a seguito di gara informale, del supporto dello Studio Professionale Dr. Domenico Romeo - Centro Formazione Territoriale ANFOS - EBiNaFoS Reggio Calabria, professionista esperto in materia;

• che il servizio richiesto al predetto Studio Professionale è articolato secondo le seguenti sub procedure :

1. Individuazione dei processi;

2. Mappatura ed analisi delle attività a rischio;

3. Procedure per la riduzione/eliminazione e monitoraggio dei rischi individuali;

4. Interviste con funzioni apicali;

5. Creazione del Codice Etico;

6. Formazione del personale interno sui principi del D.Lgs 231/2001 e sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo (minimo n. 40 ore);

7. Predisposizione/Creazione/Implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

8. Istituzione Organismo di Vigilanza (ODV).

Considerato:

• che, assunto al protocollo di questa società in data 30/01/2018 al n. 040/2018, lo stesso Studio Professionale Dr. Domenico Romeo ha trasmesso il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 costituito dai seguenti elaborati:

1. MODELLO ORGANIZZATIVO;

2. SISTEMA DISCIPLINARE;

3. CODICE ETICO;

4. CODICE DI COMPORTAMENTO;

5. MANSIONARIO E PROCESSI AZIENDALI;

6. INTERVISTE: MAPPATURE RISCHI FUNZIONARI AZIENDALI;

7. CHECKLIST: ANALISI DI SISTEMA;

8. REATI;

9. AUDIT: report e schede periodiche di verifica e controllo per reparti/funzioni.

• che, in particolare, nel Modello 231, è previsto:

• un sistema disciplinare da applicarsi ai dipendenti che prestino organicamente la loro attività all'interno della Società nonché ai terzi (consulenti, professionisti) con cui la Società intrattenga rapporti; dette sanzioni - modulate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità - colpiscono le violazioni del Modello (non necessariamente tali da integrare anche estremi di reato) e costituiscono quindi il presidio al rispetto ed all'effettiva applicazione del Modello stesso;

• il Codice etico, che costituisce un primo valido presidio rispetto alla commissione dei reati di cui al D.lgs. 231 e, più in generale, rispetto ad una efficace e trasparente modalità di condotta cui sono tenuti gli esponenti della società ad ogni livello;

• il codice di comportamento dei dipendenti della società che, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 8 del 31/03/2016, coincide con il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 04/04/2014;

• che, per quanto attiene l'istituzione dell'Organismo di vigilanza, nella riunione del 29 gennaio 2018 - convocata con nota del 22/01/2018 prot. n. 014/2018 - tra l'A.U., il Socio Unico, il Presidente del Comitato per il controllo analogo nonché Segretario Generale ed il Collegio sindacale, giusto verbale in pari data, si è unanimemente deciso, al fine di attribuire a tale Organismo la massima autonomia e indipendenza, di ricorrere a idoneo professionista esterno abilitato alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore dei Conti da individuarsi a cura dell'A.U.;

• individuata nella persona della Dott.ssa Francesca Fortugno - laureata in Economia e Commercio, abilitata alla professione di Dottore Commercialista nonché di Revisore dei conti, iscritta al n. 545A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria - la professionista in possesso di adeguata competenza e professionalità cui nominare per l'espletamento dell'incarico de quo;

• che l'ODV potrà giovarsi, sotto la sua diretta sorveglianza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società;

• che l'ODV provvederà direttamente a dotarsi di un Regolamento che disciplini il suo funzionamento;

• che l'ODV deve poter disporre di adeguate risorse finanziarie, al fine di garantire e rendere concreto quell’autonomo “potere di iniziativa e di controllo” che il D.Lgs. 231/01 gli riconosce;

• Vista la determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recanti “Le nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

• Visto il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”:

• Visto il Regolamento per il controllo analogo della società partecipata Portanova S.P.A. approvato con deliberazione Ufficio di Presidenza n. 73 del 24/11/2018;

• Visto l'allegato Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 costituito dagli elaborati sopra elencati e facente parte sostanziale del presente atto;

• Visto il verbale del 29 gennaio 2018 relativo alla riunione tra l'A.U., il Socio Unico, il Presidente del Comitato per il controllo analogo nonché Segretario Generale ed il Collegio sindacale;

• Visto il curriculum vitae in atti della Dott.ssa Francesca Fortugno;

• Ritenuto lo stesso Modello 231 condivisibile e pertanto meritevole di approvazione;

• Ritenuto altresì doversi procedere alla nomina della Dott.ssa Francesca Fortugno quale Organismo monocratico di Vigilanza della Portanova S.p.A.;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• di adottare l'allegato Modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto ex Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, della società in house providing Portanova S.p.A. costituito dagli elaborati in premessa elencati;

• di nominare, quale Organismo monocratico di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs 231/01 della Portanova S.p.A., la Dott.ssa Francesca Fortugno, laureata in Economia e Commercio, abilitata alla professione di Dottore Commercialista nonché di Revisore dei conti, iscritta al n. 545A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria Viale Aldo Moro I trav. Nicolò n. 40;

• di attribuire a siffatto Organismo i compiti e i poteri specificati nel Modello 231 della Società;

• di stabilire che la durata dell'incarico è di 3 (tre) anni a partire dalla data di registrazione al protocollo della società della lettera di accettazione da parte della nominata professionista;

• di stabilire, ex art. 29 del D.M. n.140/2012, tab. C, riquadro 11, il compenso annuo di € 8.000,00 (ottomila/00), oltre oneri IVA e previdenziali, da corrispondere in rate trimestrali posticipate di uguale importo;

• di attribuire all'ODV il budget annuo di spesa di euro 500,00 (cinquecento/00) per lo svolgimento della propria funzione;

• di dare atto che la presente determinazione non è soggetta alla preventiva approvazione dell'Ufficio di Presidenza ex art. 5 del Regolamento per il controllo analogo della società partecipata Portanova S.p.A. approvato con deliberazione Ufficio di Presidenza n. 73 del 24/11/2018;

• di notificare all'interessata copia della presente determinazione mediante pec;

• di trasmettere, per opportuna conoscenza e a mezzo pec, copia della presente determinazione al Presidente del Consiglio regionale On. Nicola Irto, socio unico, al Presidente del Comitato interno per il controllo analogo nonché Segretario Generale Dott. Maurizio Priolo, al Presidente ed ai Componenti del Collegio sindacale, rispettivamente. Dott. Giovanni Teotino. Dott. Giuseppe Branca e Dott. Sebastiano Violante ed al Responsabile della prevenzione della corruzione Dott. Giovanni Leggio;

• di dare atto che per la presente procedura, limitatamente all'incarico conferito, è stato attribuito lo SMART CIG: Z7B21FAB51;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Società, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori – Delibere a contrarre;

• di provvedere, ex art. 1 c. 32 L. 90/2012 e art. 3 della Deliberazione ANAC n. 26/2016, alla pubblicazione delle informazioni relative alla presente procedura sul sito istituzionale della Società, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure.

L’Amministratore Unico

Ing. Vincenzo Romeo